Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει νέο κατάλογο τρίτων χωρών οι οποίες παρουσιάζουν αδυναμίες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου, 2019
Η Επιτροπή εξέδωσε τον νέο της κατάλογο με 23 τρίτες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα πλαίσια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ο σκοπός του καταλόγου αυτού είναι να προστατεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ, αποτρέποντας αποτελεσματικότερα τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ως αποτέλεσμα της καταχώρισης αυτής, θα απαιτείται από τις ...
Ισχυρότερη εποπτεία: Οι τραπεζικές εποπτικές αρχές συμφωνούν σχετικά με μηχανισμό συνεργασίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου, 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει συνέχεια σε μία από τις δράσεις της πρότασης που περιέλαβε στην ομιλία του ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης, με σκοπό να ενισχυθεί η εποπτεία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές αρχές που εποπτεύουν κατά πόσον τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε στενή συνεργασία με ...